CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE “HOLDING HOSTELERIA, S.A.”
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General de Accionistas de la Compañía, para su celebración en la sede de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, sita en el número 38 de la Gran Vía de Bilbao, el día 26 de octubre de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 28 de octubre de 2020, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DIA
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
3º.- Revocación y otorgamiento de poderes de representación.
4º.- Otorgamiento de facultades expresas para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.
5º.- Asuntos varios.
6º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión o designación de interventores para su aprobación en forma legal.
A los efectos de lo señalado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, o solicitar el envío gratuito, del texto íntegro de los documentos que van a someterse a aprobación de la Junta.
En Bilbao, a 16 de septiembre de 2020. El Presidente del Consejo de Administración, D. José Antonio Aspiazu Peña.
