Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General de Accionistas de la Compañía, para su celebración en la sede de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, sita en el número 38 de la Gran Vía de Bilbao, el día 23 de mayo de 2024, a las 12:30 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 12 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

3º.- Otorgamiento de facultades expresas para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

4º.- Asuntos varios.

5º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión o designación de interventores para su aprobación en forma legal.

A los efectos de lo señalado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, o solicitar el envío gratuito, del texto íntegro de los documentos que van a someterse a aprobación de la Junta.

En Bilbao, a 25 de marzo de 2024. El Presidente del Consejo de Administración, D. José Antonio Aspiazu Peña.