Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General de Accionistas
de la Compañía, para su celebración en la sede de la Asociación de Hostelería de Bizkaia,
sita en el número 38 de la Gran Vía de Bilbao, el día 18 de junio de 2026, a las 13:00
horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 25
de junio de 2026, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación
del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.
2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de
Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.
3º.- Otorgamiento de facultades expresas para la ejecución de los acuerdos adoptados
en la Junta.
4º.- Asuntos varios.
5º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión o designación de
interventores para su aprobación en forma legal.

A los efectos de lo señalado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace
constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, o
solicitar el envío gratuito, del texto íntegro de los documentos que van a someterse a
aprobación de la Junta.

En Bilbao, a 26 de marzo de 2026. El Presidente del Consejo de Administración, D. José
Antonio Aspiazu Peña.